女商人为入股贷款银行骗3亿空手套白狼作案细节大曝光!

来源:互联网发表时间:2020-08-21 17:10:12 发布:577

  据透露,中国裁判文书网披露的一则刑事裁定书显示,2016年12月至次年3月,玄盛资本实际控制人陈某在延边农商行的“帮助”下,虚构财务数据从该行贷款3亿元,并入股该行成为第二大股东。以“空手套白狼”的方式,玄盛资本仅实际耗用3750万元自有资金,就取得了延边农商行1.35亿股股权,并获得股权分红2025万元。

  早在今年6月,一审法院审结认定,陈某犯骗取贷款罪,并因其他案件犯单位行贿罪等,执行有期徒刑三年六个月,并处罚金10万元;玄盛资本被判罚金70万元。此外,玄盛资本收取的合计2975万元股权分红、退股溢价款被依法追缴。陈某不服一审判决,提起再审。再审法院于7月底审结,驳回陈某上诉,维持原判。值得注意的是,该案中涉案人员陈某曾与吉林省信托有限责任公司(下称“吉林信托”)前董事长高福波的行贿受贿细节一并公开。

女商人为入股贷款银行骗3亿空手套白狼作案细节大曝光!

  女商人为入股贷款银行骗3亿

  据刑事裁定书显示,2016年12月至2017年3月,玄盛公司实际控制人陈某,骗取信贷资金入股延边农村商业银行。玄盛公司先行投入2.1亿元资金入股延边农村商业银行,同时,编造深圳市光大财富资产管理有限公司、深圳万安兴业实业发展有限公司、玄盛公司虚假企业财务数据等资料,以深圳市光大财富资产管理有限公司、深圳万安兴业实业发展有限公司、玄盛公司的名义,为玄盛公司在延边农村商业银行、延吉和润村镇银行骗取贷款共计人民币3亿元。

  这件事还得从2016年说起,为完成二级监管指标,延边农商行计划增资扩股,并在全国银行同业里公开通知了募股事宜。玄盛资本实际控制人陈某则在朋友的介绍下与该行取得联系。

  李某证言表示,“入股后,共向她发放2.6亿元贷款,陈某所提供的贷款材料是否真实,我们银行不好判断,贷款手续明面上符合规定,实际贷款两公司有关联,玄盛是本行股东,以股权质押给自己公司做反担保,我行在明知不符合规定情况下默许,没有严格审核就放款了。审贷委员会开会时所有参会人员都知道这两笔贷款是用陈某入股的股权作质押,但行里为完成指标不影响业务开展,全体签字同意。”

  结果最后,法院判决,玄盛资本犯单位行贿罪,判处罚金人民币20万元;犯对非国家工作人员行贿罪,判处罚金人民币20万元;犯骗取贷款罪,判处罚金人民币30万元,决定执行罚金人民币70万元。

  陈某犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年;犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑一年六个月;犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币10万元,决定执行有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10万元。三、被告玄盛资本控股有限公司的违法所得人民币2975万元依法追缴,由扣押机关延边朝鲜族自治州监察委员会上缴国库。

  以上就是【女商人为入股贷款银行骗3亿】相关内容,更多资讯请关注深港在线。

责任编辑:四川省简阳市

本文网址:http://lizyule.cn/xinwen/3563.html

声明:本站原创/投稿文章所有权归柠檬娱乐网所有,转载务必注明来源;文章仅代表原作者观点,不代表柠檬娱乐网立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作删除处理。

今日热点